Маркелов, Виктор Александрович

Виктор Маркелов
Имя при рождении:	Виктор Александрович Маркелов
Дата рождения:	15 декабря 1967(1967-12-15) (45 лет)
Место рождения:	с. Ленинское Узгенского района Ошской области, Киргизская ССР
Гражданство:	СССР  Россия
Работа:	рабочий лесопилки
Преступления
Преступления:	убийство по неосторожности, соучастие в похищении человека, соучастие в хищении средств из бюджета РФ
Период совершения:	2001—2008
Регион совершения:	Россия

Виктор Александрович Маркелов (р. 15.12.1967) — российский преступник, обвиненный и признавший обвинение^[1] в организации крупнейшего в истории единоразового хищения средств из российского бюджета^[2].

Убийство по неосторожности

Существует мнение, что в 2001 году Виктор Маркелов был осужден за убийство по неосторожности, арестован и освобождён спустя полтора года^[2].

Участие в похищении Фёдора Михеева

В 2006 году, сотрудники МВД РФ Павел Карпов, Артем Кузнецов и Антон Голышев возбудили уголовное дело в отношении Александра Бессонова – владельца и управляющего компанией ООО «УкрАгроХимПром», занимавшейся организацией перевозок химических удобрений. Суть уголовного дела сводилась к тому, что якобы компания не выплатила кредит Внешторгбанку в сумме 100 миллионов долларов США. Из собранных показаний выяснилось, что Карпов, Кузнецов и Голышев использовали возбужденное фиктивное уголовное дело для вымогательства у Бесонова миллионов долларов США. Для стимулирования Бессонова офицерами МВД 17 августа 2006 года был похищен его помощник Федор Михеев — 31 летний управляющий фирмы, отец двух малолетних детей^[3].

28 августа 2006 милицейский спецназ взял дом, где содержался Михеев, штурмом, Фёдор был освобожден, а находившиеся в доме охранники Михеева - Орлов и Маркелов арестованы. Началось следствие и в отношении Кузнецова с Голышевым^[3].

Несмотря на обличающие показания Михеева, и даже несмотря на то, что преступники были пойманы на месте преступления, где они удерживали Федора против его воли в качестве заложника, применяя насилие и угрозы в его адрес и адрес его родных, все члены преступной группировки, включая сотрудников МВД Голышева, Карпова и Кузнецова, а также рецидивистов Орлова и Маркелова, избежали наказания. В феврале 2007-го Маркелов и Орлов были освобождены из СИЗО, а следователь Голышев отделался выговором^[3].

В ходе следствия выяснилось, что посредником между бандитами и офицерами МВД, обеспечившим "услуги по охране" Михеева, был Дмитрий Клюев^[4], глава КБ «Универсальный банк сбережений».

"Предпринимательская деятельность"

30 августа 2006 г., через два дня после ареста за похищение Федора Михеева, на имя Виктора Маркелова была оформлено ООО «МаркеАльянс» с уставным капиталом более 1 миллиона долларов.

В октябре 2006 году, на имя Маркелова, находившегося под стражей за похищение Федора Михеева, зарегистрирована еще одна компания — ООО "Платан" с уcтавным капиталом в 1.1 миллион долларов.

Причастность к хищению средств российского бюджета под видом возврата налогов Hermitage Capital, раскрытому Сергеем Магнитским

3 июля 2007 года Маркелов стал владельцем и директором зарегистрированного в Казани ООО "Плутон"^[5].

11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО "РИЛЭНД":^[6]

• его владельцем стало ООО "Плутон", принадлежащее Маркелову
• его директором был назначен Валерий Николаевич Курочкин
• ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 25 по городу Москве, руководимое Еленой Химиной

11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО "Махаон":^[7]

• его владельцем стало ООО "Плутон", принадлежащее Маркелову
• его директором был назначен Вячеслав Георгиевич Хлебников
• ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28 по городу Москве, руководимое Ольгой Степановой

20 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО "Парфенион":^[8]

• его владельцем стало ООО "Плутон", принадлежащее Маркелову
• его директором был назначен сам Виктор Маркелов
• ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28 по городу Москве, руководимое Ольгой Степановой

В 2006 году ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», действуя в составе инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, заработали около миллиарда долларов и заплатили в российский бюджет двести тридцать миллионов долларов налога на прибыль^[2] (около 5,4 млрд. руб.).

В декабре 2007 года Маркеловым и "директорами" его фирм были открыты расчётные счета:

• ООО «Парфенион» - счёт 40702810000000002761 в банке «ИНТЕРКОММЕРЦ»
• ООО «Махаон» - счёт 40702810900000000375 в КБ «Универсальный банк сбережений»
• ООО «РИЛЭНД» - счёт в КБ «Универсальный банк сбережений»

23 декабря в налоговые инспекции №25 и №28 г. Москвы были поданы заявления о возврате якобы ошибочно уплаченного налога на прибыль ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» на общую сумму 5 409 503 006 руб.

Заявления основывались на уточнённой бухгалтерской отчетности данных фирм, которая, в свою очередь, опиралась на ряд арбитражных судебных решений 2007 года о том, что ООО «Парфенион» и ООО «Махаон» якобы должны значительные денежные средства иным фирмам. С точки зрения Уильяма Браудера, основателя и главы Hermitage Capital, эти решения были приняты судьями на основании поддельных документов, созданных с помощью печатей и оригиналов учредительных документов, украденных во время обыска офисов Hermitage Capital и офисов юристов Hermitage Capital (компании Firestone Duncan) в июне 2007 года налоговыми полицейскими во главе с Артёмом Кузнецовым^[2][9] (соучастником Маркелова по делу о похищении Фёдора Михеева. Во время обысков печати и документы действительно изымались^[10].

На следующий день после подачи заявлений (24 декабря 2007 года) Степановой и Химиной были приняты решения о "возврате" этих средств. По мнению судьи Подопригорова - Степанова и Химина были "не осведомлены о преступных действиях" и "введены в заблуждение относительно истинности и подлинности изготовленных и представленных [им] подложных документов"^[1].

25-27 декабря все затребованные от имени ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» средства были переведены на их счетах в банках «ИНТЕРКОММЕРЦ» и в «Универсальном банке сбережений».

Поступившие на эти счета деньги были обналичены через швейцарский банк Credit Suisse^[9].

В 2008 году Маркелов был арестован, обвинён по ч.4 ст. 159 УК РФ, во всём признался и был осуждён на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа^[1].

С точки зрения Уильяма Браудера, Виктор Маркелов был лишь пешкой в огромном преступном конгломерате, осуществившем это похищение^[2].

Примечания

1. ↑ ^{1 2 3} [russian-untouchables.com/rus/docs/D508.pdf Ксерокопия приговора суда по делу о хищении 5.4 млрд. руб. под видом возврата налога на прибыль ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд»]
2. ↑ ^{1 2 3 4 5} Маша Гессен Уильям Браудер: В России нет государства (рус.) = Интервью с Уильямом Браудером, главой инвестиционного фонда Hermitage Capital // Сноб. — 2011.
3. ↑ ^{1 2 3} Антон Сикорский Оборотни в "Бриони" (рус.) // Огонёк : журнал. — 2010. — В. 4 (5113).
4. ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D453.pdf Фотографии протокола очной ставки между Михеевой Екатериной Владимировной (супругой Фёдора) и Орловым Сергеем Викторовичем, состоявшимся 31 августа 2006 года]
5. ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D481.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО "Плутон" от 31.03.2008]
6. ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D478.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО "РИЛЭНД" от 18.10.2007]
7. ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D479.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО "Махаон" от 18.10.2007]
8. ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D480.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО "Парфенион" от 18.10.2007]
9. ↑ ^{1 2} Филипп Стеркин Нас не отмоют! (рус.) // Ведомости : газета. — 2011. — В. 72 (2838).
10. ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D477.pdf Фотография ответа ГУВД по г. Москве №38/2СЧ-Х-90 от 28.01.2008]

Ссылки